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Finanças Magnates 2015 Todos os direitos reservados Bancos Centrais do Quênia novas Leis de Forex prejudicando as agências de câmbioNairobi County - Candidate-se a uma Licença de Forex Bureau Introdução As etapas necessárias para se candidatar a uma Licença de Negociação Forex são bastante mais fáceis devido à natureza virtual da Licença. As bolsas de Forex foram estabelecidas e primeiro licenciado em janeiro de 1995 para promover a concorrência no mercado de câmbio e reduzir o spread de taxa de câmbio no mercado. Se você está planejando conduzir um negócio de agências de Forex no Quênia, você precisa seguir as Regras Reguladas do Bureau de Forex de acordo com as disposições reguladas nas disposições das seções 33A a 33O da Lei do Banco Central do Quênia (Cap 491) e Diretrizes emitidas sob o mesmo As seções nº 33A e outras leis escritas que regem o funcionamento do Bureau Forex no Quênia. O Ato do Banco Central do Quênia (Cap 491) e as Diretrizes emitidas a partir deste texto enumeram todo o procedimento exigido para executar um negócio de Forex Bureau no Quênia. As Diretrizes da Secretaria de Forex são, portanto, emitidas sob a Lei do Banco Central do Quênia. Atualmente, existem oitenta e sete (87) debêntures licenciadas localizadas em várias cidades do Quênia, conforme mostrado abaixo: Elegibilidade Um escritório de Forex pode ser estabelecido por qualquer corporação ou corporação elegível devidamente licenciada pelo Banco Central do Quênia para comprar moeda estrangeira e rascunho e Vender moeda estrangeira. Um candidato a uma divisão de Forex deve ser uma nacionalidade queniana. Todos os indivíduos ou empresas registradas para negócios no Quênia com o registrador de empresas. Ninguém deve realizar um negócio de Forex, a menos que ele esteja na posse de uma licença de negócio da Forex Bureau. Uma pessoa que não violar ou não cumprir com a seção 1 deve ser culpada de qualquer delito e deve ser tratada de acordo com a lei. Informações Obrigatórias Nome Completo do Requerente Endereço do Solicitante Localização do Número de Licença da Bolsa de Câmbio Um certificado de apuramento de impostos. Evidência de pagamento de imposto provisório Nomes completos, endereços e designações dos funcionários da agência. Prova de identificação legal. A sua carteira nacional de motorista ou passaporte internacional é o melhor para isso. Prova de endereço legal. Os recibos de renda da casa e as contas de serviços públicos indicando o endereço da sua casa são aceitáveis. Extrato bancário. Nem todas as Autoridades exigem isso, exceto para fins de verificação adicionais ou alternativas. Recebimento de contas de utilidade. Algumas Autoridades exigem isso para verificar ainda mais a sua identidade jurídica e prova de responsabilidade social. Reserve um nome apropriado com o Registrador de Empresas e escreva para o Banco Central do Quênia para solicitar a aprovação do nome. O nome deve incorporar as palavras Forex Bureau, Foreign Exchange Bureau ou Bureau de Change. Depois que o nome for aprovado pelo Banco Central do Quênia, registre a empresa e faça um pedido formal ao Diretor, Departamento de Supervisão Bancária, Banco Central da Quênia em um formulário FORMCBKFXD1 devidamente preenchido, anexando os seguintes documentos: taxa de inscrição não reembolsável de Ksh65,000 Birr (cheque bancário a pagar ao Banco Central do Quênia) uma cópia autenticada de uma declaração de negócios do requerente uma cópia autenticada do memorando e dos estatutos da autora, uma cópia autenticada do certificado de incorporação dos requerentes, um estudo de viabilidade incluindo Projeções financeiras por três anos (balanço, demonstração de resultados e demonstrações de fluxo de caixa), estrutura organizacional, localização física e endereço postal extratos bancários dos acionistas e diretores de agências por um período de seis meses antes da data de inscrição devidamente preenchida E formulários adequados para os acionistas, diretores e diretores principais dos relatórios de crédito da agência de um cr Editar o gabinete de referência para os acionistas, diretores e os principais diretores da agência, uma declaração do requerente de que nenhum dos seus diretores e acionistas já foi declarado falido, participou da administração de uma instituição colapsada, condenada por qualquer tribunal de jurisdição competente em Quénia ou em outro lugar de uma infração penal envolvendo fraude, lavagem de dinheiro, evasão fiscal ou qualquer outro ato de desonestidade, uma declaração do requerente de que nenhum dos seus diretores e acionistas detém uma posição ou cargo similar em qualquer outro departamento de divisas, um compromisso do requerente Para cumprir as disposições da Lei do Banco Central do Quênia, do Regulamento, das Diretrizes do Departamento de Forex e de instruções de instruções emitidas pelo Banco Central do Quênia sobre o estabelecimento e as operações das agências de Forex em todos os momentos e qualquer outra informação que seja necessária Pelo Banco Central do Quênia. Passo II O Banco Central deve, no prazo de 90 dias a contar da data de apresentação do pedido: solicitação de informações adicionais para o processamento do pedido, em que esteja convencido de que todos os requisitos necessários foram cumpridos, emitir uma carta de intenção ao requerente aconselhando o requerente Para o Passo IV, pagar a taxa de licença de Ksh.20,000 para o Banco Central do Quênia por banqueiros verificar a transferência do depósito sem juros de US30,000 para a conta offshore do Banco Central do Quênia convidar o Banco Central do Quênia para inspecionar as instalações da agência Antes do início do negócio. Passo VUpondo o cumprimento dos requisitos acima ou, de outra forma, o Banco Central deve: emitir uma licença para o requerente ou informar o requerente por escrito que o pedido foi recusado e aconselhar o candidato vencida que um recurso para o Banco Nacional para revisão da decisão de O declínio pode ser apresentado no prazo de 30 dias a partir da data do mesmo. Etapa VIOn recebendo a licença do banco central do Quênia, o requerente deve obter o certificado de início do negócio do registrador de empresas e enviar uma cópia para o banco N do Quênia. Notificar o Banco do Quênia de seus Acionistas, diretores e funcionários do Escritório de Forex, incluindo os seguintes detalhes: Nome Endereço Residencial Especificação assinatura Fotos de tamanho de passaporte recentes endossadas pelos Diretores de Mesa. Manutenção adequada de livros Registro Qualificação acadêmica designação e especificação assinatura dos membros da equipe Endereço do candidato evidência de pagamento de imposto provisório Um certificado de apuramento de imposto Uma taxa de inscrição não reembolsável da Kshs. 20 mil (cheques bancários a pagar ao Banco Central do Quênia) Uma taxa de licença de Ksh.65,000 a pagar ao Banco Central do Quênia por cheque bancário. Válido por 5 anos Documentos a utilizar
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